Características:

  • Fechas de realización:

    Del 01 de junio de 2020 al 03 de julio de 2020
  • Duración:

    100 horas ( 40 horas lectivas, 4 créditos ECTS)
  • Número de plazas:

    20
  • Fechas de inscripción:

    Del 15 de abril de 2020 al 29 de mayo de 2020
  • Lugar de celebración:

    Virtual: Videoconferencias en directo con los ponentes que también se grabarán para permitir el acceso a las mismas del alumno según su disponibilidad horaria.

Objetivos:

El alumno sabrá:

  • Cuál es el perfil psicológico de los delincuentes económicos y cómo desarrollar estrategias preventivas.
  • Cuáles son las tipologías de lavado de dinero, corrupción y financiación terrorista.
  • Cuál es el marco normativo internacional para la prevención de este tipo de delito.

El alumno será capaz de:

  • Utilizar las herramientas de análisis contable aplicadas a la investigación de delitos.
  • Aplicar un programa anti-lavado de dinero de acuerdo con los estándares normativos.
  • Diseñar una estrategia de investigación para la localización y recuperación de activos producto del delito.

Destinatarios:

Compliance officers.

Ejecutivos de empresas.

Responsables de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Directores de seguridad.

Abogados, auditores, contadores, asesores fiscales y financieros.

Directores de cumplimiento.

Empleados de entidades financieras, empresas aseguradoras, empresas de envío de dinero y cambio de divisas.

Empresas promotoras e inmobiliarias.

Comerciantes de obras de arte y antigüedades, así como el resto de sujetos obligados por la Ley de prevención.

Miembros de cuerpos de seguridad del Estado.

Entidades deportivas.

Alumnos universitarios, Investigadores y académicos.

Resto de personas interesadas.

Contenido:

Módulos:

  • Psicología investigativa (perfilación criminal) en delitos económicos (10 horas).
  • Tipologías de delitos financieros, blanqueo de capitales, corrupción y financiación del terrorismo. Normativa y reglamentos aplicables (10 horas).
  • Desarrollo de un Programa Anti-Lavado de Dinero. Metodología. Fases e implementación (10 horas).
  • Metodología de investigación en los delitos económicos. Construcción de las teorías del caso (10 horas).
  • Herramientas de análisis contable aplicadas a la investigación y métodos de prueba de la riqueza ilícita (10 horas).
  • La recuperación de activos producto del delito. Medidas cautelares y asistencia internacional (10 horas).
  • Lectura de documentación por parte del alumno. Elaboración de trabajos sobre las materias tratadas (40 horas).

Evaluación del alumno:

El alumno tendrá que realizar las actividades propuestas por cada profesor para superar el curso (80% del total de calificación). También será valorable la participación en foros y chats al efecto (20% del total de calificación).

Docentes:

D. Javier Morales. Puerto Rico. Psicólogo. Consultor Conductual de los Juicios y Tribunales de Justicia (Psicología Legal). Especialidad: casos de fraude, corrupción y lavado de dinero. Consultor en Selección de Jurados. Psicología Investigativa y Autopsia Psicológica (Perfilación Criminal y Análisis Científico de las Conductas Criminales).

D. Juan Miguel del Cid Gómez. España. Catedrático de E. U. de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada.

Dª. Heidy Duarte. Estados Unidos de América. Directora en el Departamento de Auditoría y de Soluciones de Riesgos Regulatorios en la firma Morrison, Brown, Argiz & Farra (MBAF) Certified Public Accountants and Advisors. Tiene gran experiencia en la industria de servicios financieros al trabajar durante más de trece años en aspectos como BSA / AML / OFAC, IFRS, COSO, GAAP, GAAS y SOX ("Sarbanes-Oxley"). Su conocimiento en contabilidad forense le ha permitido desarrollar y fortalecer procedimientos de prevención y detección de fraude para una amplia variedad de clientes.

D. Daniel Fernando Jiménez Jiménez. Colombia. Abogado experto en tipologías LAFT. Actualmente trabaja en el Área de Prevención del Delito y Justicia PROJUST en la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC) de Colombia. Ha elaborado, entre otros trabajos, la “Guía de Investigación en Materia de Delitos de Blanqueo de Capitales para la República de Panamá”.

Precio de matrícula:

270 € para estudiantes

270 € para profesionales y profesores

Medios de pago:

  • Ingreso o transferencia a la cuenta reflejada en la hoja de inscripción, indicando en el “Concepto” los apellidos del alumno y el código del curso que aparece reflejado en esta misma hoja tras su nombre.
  • Con tarjeta bancaria, en las instalaciones de la Fundación.
  • Pago con tarjeta bancaria mediante formulario de inscripción: https://fundacionugr.es/serviciopago/inscripcion/2/F20016/

Proceso de Matriculación:

Proceso de matriculación cerrado. Si deseas recibir información adicional sobre esta acción formativa o sobre nuevas ediciones debes ponerte en contacto con la Fundación General Universidad de Granada:

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Entidades participantes:

Organiza:


Colabora:


Dirige:

JUAN MIGUEL DEL CID GÓMEZ. CATEDRÁTICO DE ESCUELA UNIVERSITARIA DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA.

OBSERVACIONES:

La Fundación General Universidad de Granada se reserva el derecho a no celebrar el presente curso si no se alcanzara el número mínimo de alumnos necesarios para su adecuado desarrollo. Asimismo, se podrán modificar las fechas y el horario de celebración, parte del profesorado o el lugar de impartición en el caso de que acaecieran circunstancias no previstas y que imposibilitaran el cumplimiento de las condiciones de celebración.

La información recogida en esta página sólo tiene carácter informativo, consultivo y divulgativo, y en ningún caso ofrece carácter contractual. Asimismo, está sometida a posibles cambios por ampliación, mejora, corrección o actualización de contenidos.

MÁS INFORMACIÓN:

Área de Formación y Empleo
Fundación General Universidad de Granada

Centro de Transferencia Tecnológica. Planta 1ª
Gran Vía de Colón, 48, 18071 - Granada
958 24 61 20
formacionvirtual@fundacionugr.es

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