Curso Superior en Corporate Compliance. III Edición

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Curso Superior en Corporate Compliance. III Edición

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Características:
  • Fechas de realización: Del 11 de noviembre de 2019 al 02 de diciembre de 2019
  • Horario: De lunes a jueves en horario de 16:00 a 21:00 horas
  • Duración: 250 horas (100 horas presenciales)
  • Reconocimiento de créditos:

    Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos: 3 ECTS

    Solicitado el reconocimiento de créditos

  • Número de plazas: 150
  • Fechas de inscripción: Del 01 de junio de 2019 al 02 de noviembre de 2019
  • Lugar de celebración: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada
Objetivos:

El alumno sabrá:

  • Diferenciar las distintas áreas que componen la disciplina de cumplimiento legal (Compliance)
  • Desarrollar un análisis de los riesgos de cumplimiento, de modo que pueda definirse el alcance del Compliance y las herramientas precisas para su gestión.


El alumno será capaz de:

  • Diseñar de Políticas de cumplimiento y Sistemas de Gestión del Cumplimiento (Compliance Management Systems –CMS-) que les doten de efectividad.
  • Entrenar las habilidades personales precisas para desarrollar eficazmente las tareas de cumplimiento.
Destinatarios:

Alumnos que estén cursando o hayan finalizado sus estudios de grado, especialmente Derecho, Criminología, Ciencias Políticas y Sociología, GADE, FICO, GMIN, GECO, GTUR, Relaciones Laborales y Recursos Humanos.

Profesionales (abogados de empresa, economistas, titulares mercantiles, asesores laborales, auditores internos y externos, consultores y otros) que deseen adquirir conocimientos específicos en materia de cumplimiento normativo (Compliance) y, en especial, a aquellos que deseen adquirir una visión sólida y estructurada de las funciones a desarrollar por Compliance Officers (COs), Chief Compliance Officers (CCOs) o Chief Ethics & Compliance Officers (CECOs) y quieran dotarse de los conocimientos técnicos que fundamentan su cometido.

Contenido:

Los riesgos y los requerimientos actuales de cumplimiento regulatorio en la empresa son numerosos, exigentes y varían constantemente. Su ignorancia, deliberada o no, puede causar graves efectos en la organización. También, en un entorno globalizado y cada vez más competitivo, las normas de libre adscripción y marcos de mejores prácticas aportan valor a la empresa pero obligan a la entidad a implantar programas de cumplimiento para acreditar el debido control sobre todos los ámbitos. De la convergencia de todos ellos es que aparecen los Compliance Management Systems (CMS) y los Modelos integrados de Governance, Risk & Compliance (GRC).

Además, la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, modificada por la LO 1/2015, de 30 de marzo, en vigor a partir de julio de 2015, establece, entre otras cuestiones, que:

  • Todas las empresas deberán adoptar e implantar modelos de prevención de delitos.
  • En todas deberá existir un responsable de esta área: El Compliance Officer.

Se trata, por tanto, de una profesión en crecimiento: en los próximos años, el desempeño de esa función, bien como responsable individual, bien como parte de un órgano colegiado, va a exigir un alto nivel de profesionalización.

El programa docente consistirá en:El texto inicial se mantiene igual pero el programa cambia y queda de la sigueinte forma:

MÓDULO I. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA (I) (11-11-2019, L)

  • Introducción al Compliance.
  • La teoría jurídica del delito (teoría de la imputación) de la persona jurídica: presupuestos de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas.
  • Características del sistema de responsabilidad criminal de las personas jurídicas.

MÓDULO II. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA (II) (12-11-2019, M)

  • Tipos delictivos de las personas Jurídicas
  • La responsabilidad criminal de las personas jurídicas en la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
  • Previsiones procesales

MÓDULO III. LOS RIESGOS EN LA EMPRESA (I) (13-11-2019, X)

  • Aspectos esenciales de la Ética Corporativa (Business Ethics).
  • El sistema de información en la empresa
  • El Estado de Información no Financiera

MÓDULO IV. LOS RIESGOS EN LA EMPRESA (II) (14-11-2019, J)

  • Normativa tributaria ámbito de aplicación en la persona jurídica.
  • Riesgos tributarios. Personas jurídicas
  • Riesgos de la gestión de personal. Seguridad y salud en el trabajo.

MÓDULO V. LOS RIESGOS EN LA EMPRESA (III) (18-11-2019, L)

  • Modelos GRC
  • Aspectos formales en la Gestión del Riesgo empresarial

MÓDULO VI. LOS RIESGOS EN LA EMPRESA (IV) (19-11-2019, M)

  • Gestión de la comunicación y riesgo reputacional.
  • Riesgos Contable en la empresa
  • Riesgos financieros

MÓDULO VII. CONTROL DE RIESGOS EN LA EMPRESA (V) (20-11-2019, X)

  • Gestión documental y herramientas informáticas en el entorno del Compliance Penal
  • Sistemas de Gestión de Cumplimiento (CMS). Marcos de referencia
  • Normas UNE, sobre compliance y Norma ISO, de gestión anti soborno.

MÓDULO VIII. CUMPLIMIENTO NORMATIVO (I) (21-11-2019, J)

  • Requisitos de los programas de cumplimiento normativo
  • La figura del controller jurídico (Oficial de Cumplimiento)

MÓDULO IX. CUMPLIMIENTO NORMATIVO (II) (25-11-2019, L)

  • Proceso de denuncia e investigación interna. Los canales de denuncia.
  • Mecanismos de control en la contratación.

MÓDULO X. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL (26-11-2019, M)

  • Normativa actual en materia de protección de datos, internacional, europea y española. Ámbito de aplicación.
  • Principio de Protección de datos. Derechos de las personas y su ejercicio.
  • Partes intervinientes en materia de LOPD. Especial relevancia al DPO.

MÓDULO XI. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES (27-11-2019, X)

  • Problemas del Blanqueo de capitales, técnica y metodología de la aplicación.
  • Régimen penal. El delito de Blanqueo de Capitales.
  • SEPBLAC: El supervisor en Prevención de Blanqueo de Capitales.

MÓDULO XII. NORMATIVA (28-11-2019, J)

  • Normativa actual en PBC. Objeto, definiciones y ámbito de aplicación.
  • Características del sistema preventivo español en PBC.
  • Titularidad real, ficheros de titularidades financieras. Registro de prestadores de servicio a sociedades y fidecomiso.

MÓDULO XIII. TRANPARENCIA. PRACTICAS (02-12 -2019, J)

  • Leyes de transparencia. Sus Claves practicas y el buen gobierno
  • Transparencia y Compliance.
  • Conferencia de Clausura

MÓDULO XIV. REALIZACIÓN DE UN TRABAJO RESUMEN DE LAS SESIONES

Docentes:

Andrés Luis Rodríguez Vegazo. Inspector Jefe de Equipo Regional de Aduanas e II.EE.

Antonio J. Salcedo Martín. Abogado. Miembro de Responsia Compliance.

David García Vega. Economista. Auditor de Cuentas. Miembro de Responsia Compliance.

Enrique Sanjuán y Muñoz. Magistrado especialista mercantil. Audiencia Provincial de Almería.

Fernando Bertrán Girón. Abogado del Estado y Jefe Adjunto de la Abogacía del Estado en Granada.

Francisco Sierra Capel. Presidente del Colegio de Titulares Mercantiles de Almería. Miembro del Consejo Directivo en REA+REGA Auditores.

Jesús Rodríguez Garvayo.  Inspector de Trabajo y Seguridad Social. Jefe de la Unidad  Especializada de Seguridad y Salud Laboral.

Jorge Pérez de la Blanca Capilla. Abogado.

José Antonio Sánchez Pérez. Abogado. Miembro de Responsia Compliance y Presidente del Grupo de Prevención de Blanqueo de Capitales del Colegio de Abogados de Granada.

José Miguel Zugaldía Espinar. Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Granada.

Juan Miguel del Cid Gómez. Catedrático de E. U. de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada.

Lázaro Rodríguez Ariza. Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada.

Lisardo Garcia Rodulfo. Abogado.

Luis Sánchez Pérez. Abogado.

Manuel Peña Zafra. Abogado-economista Miembro de Responsia Compliance.

Manuel Medina Guerrero. Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

Manuel Rejón López. Economista. Auditor de Cuentas

María Gutiérrez Rodríguez. Profesora Titular DP de la Universidad Autónoma de Madrid y abogada del despacho Oliva-Ayala.

María José Santiago Fernández. Presidenta del Tribunal Administrativo de recurso contractuales de la Junta de Andalucía.

Miguel Romero Sánchez. Vicedecano del Colegio Profesional de Economistas de Granada.

Rafael Camacho Muñoz. Politólogo, consultor independiente, editor del medio on-line “Transparencia en España”.

Vicente J. Tovar Sabio. Abogado. Magistrado en excedencia.


Precio de matrícula:

120 € para estudiantes

200 € para profesionales y profesores

Medios de pago:

  • Ingreso o transferencia a la cuenta reflejada en la hoja de inscripción, indicando en el “Concepto” los apellidos del alumno y el código del curso que aparece reflejado en esta misma hoja tras su nombre.
  • Con tarjeta bancaria, en las instalaciones de la Fundación.
Proceso de Matriculación:

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MATRICULACIÓN:

Para completar el proceso de matriculación, deberás entregar la siguiente documentación:

La solicitud de matrícula solamente se hará efectiva haciendo llegar la documentación antes indicada a la Fundación, por cualquiera de sus vías de comunicación.

En la normativa de la Fundación sobre acciones formativas se especifican las condiciones aplicables a las mismas.

Entidades participantes:
Organiza:

Dirige:

LÁZARO RODRÍGUEZ ARIZA. UNIVERSIDAD DE GRANADA

JOSÉ MIGUEL ZUGALDÍA ESPINAR. UNIVERSIDAD DE GRANADA

Observaciones:
La Fundación General Universidad de Granada se reserva el derecho a no celebrar el presente curso si no se alcanzara el número mínimo de alumnos necesarios para su adecuado desarrollo. Asimismo, se podrán modificar las fechas y el horario de celebración, parte del profesorado o el lugar de impartición en el caso de que acaecieran circunstancias no previstas y que imposibilitaran el cumplimiento de las condiciones de celebración.
Más información:

Área de Formación y Empleo
Fundación General Universidad de Granada

Centro de Transferencia Tecnológica. Planta 1ª
Gran Vía de Colón, 48, 18071 - Granada
958 24 61 20
cursos@fundacionugr.es

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