Fraude Corporativo y Blanqueo de Capitales. III Edición

Título reconocido por la Fundación General Universidad de Granada LogoFEUGR
Fraude Corporativo y Blanqueo de Capitales. III Edición

Proceso de matriculación cerrado. Si deseas recibir información adicional sobre esta acción formativa o sobre nuevas ediciones debes ponerte en contacto con la Fundación General Universidad de Granada:

SOLICITA MÁS INFORMACIÓN
Compartir en:
  • Tamaño de la fuente disminuir el tamaño de la fuente aumentar tamaño de la fuente
Características:
  • Fechas de realización: Del 23 de abril de 2019 al 26 de abril de 2019
  • Horario:

    De martes a viernes de 16:00 a 21:00 horas.

  • Duración: 50 horas ( 2 ECTS)
  • Reconocimiento de créditos:

    Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: 2 ECTS

    Grado en Ciencias Políticas y de la Administración: 1 ECTS

    Facultad de Derecho: 2 ECTS

    Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos: 1 ECTS

  • Número de plazas: 75
  • Fechas de inscripción: Del 10 de enero de 2019 al 22 de abril de 2019
  • Lugar de celebración: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Granada.
Objetivos:

El alumno sabrá:

  • Las tipologías de fraude, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que son más frecuentes.
  • El enfoque de análisis de riesgos que han de adoptar las organizaciones frente a la responsabilidad penal que puede afectarles.
  • Aplicar las medidas de cumplimiento que han de implantar las organizaciones para prevenir y detectar el fraude, los delitos económicos y el blanqueo de capitales.

El alumno será capaz de:

  • Distinguir los riesgos penales que pueden afectar a una empresa.
  • Medir el impacto de esos riesgos.
  • Diseñar un programa de cumplimiento.
Destinatarios:
  • Alumnos de las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales, Derecho,  Ciencias del Trabajo y Ciencias Políticas y Sociología.
  • Directores de cumplimiento normativo de entidades financieras.
  • Abogados y economistas.
  • Miembros de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Contenido:

El mundo de los negocios está experimentando una continua transformación como consecuencia de la evolución de la tecnología, exponiendo a las organizaciones, tanto a oportunidades como a amenazas. Al mismo tiempo, los organismos reguladores de todos los países están incrementado la presión sobre las empresas, con el objetivo de prevenir los delitos económicos y luchar contra el fraude.

Estos dos factores explican que las organizaciones tengan que incrementar considerablemente sus esfuerzos en la prevención, detección e investigación del fraude económico.  En este contexto económico y tecnológico, y ante el aumento de los casos de fraude y su repercusión, es indispensable, alinear los planes estratégicos de las compañías con los mecanismos de prevención, al objeto de que estos eviten o mitiguen la exposición al riesgo de comisión de delitos económicos.

Programa:

  • Prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
  • Prevención y detección del fraude en las organizaciones
  • Delitos societarios y blanqueo de capitales
  • Ciberdelincuencia y mundos virtuales
  • Prevención de la Corrupción y el soborno a funcionarios extranjeros
  • Paraísos fiscales y evasión fiscal internacional
  • Cómo aplicar la debida diligencia con el cliente en las entidades financieras
  • Compliance y responsabilidad penal de las personas jurídicas
Docentes:

Andrés Rodríguez Vegazo. Inspector de Hacienda del Estado.

Francisco Hernández Guerrero. Fiscal especializado en ciberdelincuencia.

José Antonio Pérez Charneco. Caja Rural Granada.

Juan Miguel del Cid Gómez. Universidad de Granada.

Luis Rodríguez Soler. Director de ComplianZen.

María de los Ángeles Cuadrado Ruiz. Universidad de Granada

Miguel Ángel Torres Segura. Magistrado-Juez de lo Penal.

Precio de matrícula:

Estudiantes: 55 €

Profesionales y profesores: 80 €

Medios de pago:

  • Ingreso o transferencia a la cuenta reflejada en la hoja de inscripción, indicando en el “Concepto” los apellidos del alumno y el código del curso que aparece reflejado en esta misma hoja tras su nombre.
  • Con tarjeta bancaria, en las instalaciones de la Fundación.
Proceso de Matriculación:

Proceso de matriculación cerrado. Si deseas recibir información adicional sobre esta acción formativa o sobre nuevas ediciones debes ponerte en contacto con la Fundación General Universidad de Granada:

SOLICITA MÁS INFORMACIÓN
Entidades participantes:
Organiza:

Dirige:

PR. DR. JUAN MIGUEL DEL CID GÓMEZ. CATEDRÁTICO DE ESCUELA UNIVERSITARIA DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA.

Coordina:

MARÍA DE LOS ÁNGELES CUADRADO RUIZ. UNIVERSIDAD DE GRANADA

Observaciones:
La Fundación General Universidad de Granada se reserva el derecho a no celebrar el presente curso si no se alcanzara el número mínimo de alumnos necesarios para su adecuado desarrollo. Asimismo, se podrán modificar las fechas y el horario de celebración, parte del profesorado o el lugar de impartición en el caso de que acaecieran circunstancias no previstas y que imposibilitaran el cumplimiento de las condiciones de celebración.
Más información:

Área de Formación y Empleo
Fundación General Universidad de Granada

Centro de Transferencia Tecnológica. Planta 1ª
Gran Vía de Colón, 48, 18071 - Granada
958 24 61 20
cursos@fundacionugr.es

También puedes solicitar información adicional sobre esta acción formativa o sobre nuevas ediciones a través del formulario de contacto:

SOLICITA MÁS INFORMACIÓN
Deseo recibir información sobre cursos y posgrados con créditos ECTS, prácticas en empresas y ofertas laborales
Normativa de la Fundación sobre Acciones Formativas:

A continuación se puede consultar la normativa aplicable a las acciones formativas gestionadas por la Fundación.

Ver Normativa

Otras acciones formativas que te pueden interesar...

loading

cargando acciones formativas

Se ha producido un error al cargar las acciones formativas

Fraude Corporativo y Blanqueo de Capitales. III Edición

Proceso de matriculación cerrado.

SOLICITA MÁS INFORMACIÓN