Diploma de Especialización en Investigación Financiera y Recuperación de Activos. IV Edición

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Diploma de Especialización en Investigación Financiera y Recuperación de Activos. IV Edición

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Características:
  • Fechas de realización: Del 10 de febrero de 2020 al 26 de junio de 2020
  • Horario: Virtual
  • Duración: 922 horas (36,88 ETCS)
  • Número de plazas: 25
  • Fechas de inscripción: Del 01 de abril de 2019 al 31 de enero de 2020
  • Lugar de celebración: Virtual
Objetivos:

El alumno sabrá/comprenderá:

  • Cuáles son los distintos tipos de fraude y qué técnicas se utilizan para su detección e investigación.
  • Qué es la corrupción y el blanqueo de capitales y cuáles son sus distintas tipologías.
  • Cómo se financian y mueven el dinero las organizaciones terroristas.
  • Cuáles son los aspectos financieros de la proliferación de armas de destrucción masiva y cómo controlarla.
  • Qué son los paraísos fiscales y cuál es su vulnerabilidad para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
  • Cuál es el marco legal para perseguir y prevenir estos fenómenos.
  • Cómo diseñar una estrategia para la localización y recuperación de activos.

El alumno será capaz de:

  • Adquirir los conocimientos y competencias necesarios para desarrollar cualquier actividad profesional relacionada con la investigación financiera.
  • Trabajar de forma fluida con las herramientas utilizadas durante el curso.
  • Formar parte de un equipo multidisciplinar dedicado a la investigación financiera de actividades delictivas.
  • Utilizar los conocimientos adquiridos y aplicarlos a la resolución de problemas más complejos.
  • Comunicar las conclusiones de su investigación y las razones que las sustentan a un público especializado.
  • Conocer cuáles son las fuentes de información que le permiten un reciclaje permanente.
Destinatarios:

Titulados/as universitarios/as.

Investigadores privados, especialistas en seguridad, compliance officer, directores de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, investigadores de organizaciones no gubernamentales encargadas de la lucha contra la corrupción, especialistas de los miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y de la carrera fiscal y judicial. Los profesionales anteriormente mencionados que no cuenten con una titulación universitaria tendrán que demostrar una experiencia profesional de un año en las materias objeto de curso. Los alumnos que accedan por esta vía recibirán un certificado de haber cursado el Título Propio en lugar del Título de Máster.

Salidas Profesionales:

Investigador financiero

Forensic Accounting

Compliance officer

Director de Cumplimiento

Contenido:

El crimen organizado y el terrorismo constituyen una amenaza para los ciudadanos y la economía de los países, sus empresas e instituciones políticas. Asimismo, la crisis económica ha acentuado la necesidad de luchar contra la delincuencia financiera en sus distintas manifestaciones que incluyen el fraude, la corrupción y el blanqueo de capitales.
En los últimos años se han producido múltiples escándalos de fraude en todos los sectores económicos que han originado regulaciones tendentes a reducir el riesgo.
Este posgrado tiene por objetivo formar a investigadores financieros, dotándoles de una visión integral y un conocimiento de los instrumentos necesarios para que desempeñen un papel activo en la investigación en campos como el fraude, la corrupción, el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, los aspectos financieros del comercio de armas de destrucción masiva y la recuperación de activos producto del delito.

Programa:

Módulo 1. Investigación del fraude

  • El fraude en la empresa: entorno económico y coste.
  • Tipos de fraudes por sectores.
  • Fraude interno y externo.
  • Elementos de fraude.
  • Técnicas de detección del fraude.
  • El diseño de un proceso de Investigación del fraude.
  • Seguridad informática y defensa contra el fraude.
  • El compliance penal en la empresa.

Módulo 2. Investigación del blanqueo de capitales

  • Introducción a la problemática del blanqueo de capitales.
  • Paraísos fiscales y el lavado de dinero.
  • Tipologías de blanqueo de capitales: sector bancario, inmobiliario, abogados, fútbol, diamantes, estructuras corporativas, comercio internacional, personas con responsabilidad pública, entornos digitales, etc.
  • Iniciativas internacionales y organismos de referencia en la lucha contra el blanqueo de capitales.
  • Legislación contra el blanqueo de capitales en Europa y Estados Unidos.
  • El delito de blanqueo de capitales.
  • La investigación en los procesos de blanqueo.
  • El diseño de un programa de cumplimiento.
  • Cómo conocer al titular real.

Módulo 3. Investigación de la financiación del terrorismo y del comercio de ADM

  • El terrorismo internacional: causas y consecuencias económicas.
  • Costes operativos de las organizaciones terroristas.
  • Las fuentes de financiación del terrorismo internacional.
  • El desplazamiento de fondos terroristas.
  • Marco legislativo internacional contra la financiación del terrorismo.
  • La investigación de la financiación terrorista: indicadores de alerta.
  • La Proliferación de armas de destrucción masiva.
  • Alcance, actores, tipologías y financiación de la proliferación.
  • El control internacional de la proliferación.

Módulo 4. La recuperación de activos producto del delito

  • La corrupción: magnitudes y consecuencias económicas, políticas y sociales.
  • Tipologías de corrupción y señales de alerta.
  • Iniciativas internacionales contra la corrupción.
  • El soborno de funcionarios extranjeros en la legislación penal.
  • La Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos (FCPA).
  • Ley Anticorrupción del Reino Unido (UK Bribery Act).
  • Los programas de ética y anticorrupción en la empresa.
Docentes:

Ana María de Alba. Directora de la firma de consultoría CSMB. Instructora y asesora académica de FIBA (Florida International Bankers Association).

Andrés Rodríguez Vegazo. Inspector de Hacienda. Jefe de Equipo Regional de Aduanas e Impuestos Especiales. Agencia Estatal de Administración Tributaria. Ministerio de Economía y Competitividad.

David Sanz Sanz. Especialista en Investigación Financiera de la Guardia Civil.

Enrique de Madrid Dávila. Detective privado y Consultor estratégico independiente. Profesor de la asignatura de Seguridad del Grado en Investigación de la Facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona.

Javier Bello Pérez. Director Adjunto de Aduanas para Andalucía, Ceuta y Melilla. Agencia Estatal de Administración Tributaria. Ministerio de Economía y Competitividad.

Juan Miguel del Cid Gómez. Profesor de Economía Financiera y Contabilidad. Universidad de Granada.

Miguel Ángel Torres Segura. Magistrado-Juez de lo penal.

Precio de matrícula:

1.250 €

Aquellos estudiantes que deseen obtener el título deberán abonar las tasas correspondientes a los derechos de expedición del mismo, independientes del precio de matrícula de la acción formativa, que serán fijadas para cada curso académico por el Consejo Social de la Universidad de Granada (UGR).
La emisión de certificados y títulos se solicitan directamente en la Escuela Internacional de Posgrado de la UGR una vez esté entregada el acta de calificaciones (C/Paz 18, 18071 Granada – Tfnos: 958249681 / 8900 / 9688 – email: eppropios@ugr.es)

Medios de pago:

  • Ingreso o transferencia a la cuenta indicada en la hoja de inscripción, indicando en el “Concepto” los apellidos del alumno y el código del curso que aparece reflejado en esta misma hoja tras su nombre.
  • Con tarjeta bancaria, en las instalaciones de la Fundación.
Solicitud de beca:

Plazo de solicitud de beca: 21 días naturales desde el comienzo del posgrado.
Se destinará a becas un máximo del 13 % del presupuesto y se distribuirán conforme a los criterios establecidos en la normativa de becas de la Universidad de Granada.
Más información sobre normativa y solicitud de becas en:
http://escuelaposgrado.ugr.es/pages/titulos_propios/tramites_admin_alumnos_master/practicas_externas

Proceso de Matriculación:

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MATRICULACIÓN:

Para completar el proceso de matriculación, deberás entregar la siguiente documentación:

  • Hoja de Inscripción () cumplimentada
  • Fotocopia del DNI (anverso y reverso)
  • Copia del resguardo de pago
  • Copia del título académico (ambas caras) o resguardo del título

En el caso de que un candidato no cuente con titulación universitaria de una universidad española, será necesario realizar un trámite para obtener el visto bueno a su admisión por parte de la Universidad de Granada. Este trámite lo efectuará la Fundación General Universidad de Granada pero, para ello, el candidato deberá aportar lo siguiente:

  • En el caso de una titulación universitaria de fuera de España: copia del título y expediente académico completo.
  • En el caso de profesionales sin titulación universitaria: documentación justificativa de que cuenta con la experiencia y capacidades requeridas para su admisión en el Título Propio (véase el apartado “Destinatarios”).

En ningún caso, estos candidatos podrán considerarse admitidos ni podrán asistir a clases hasta que la Escuela Internacional de Posgrado decida sobre su admisión y la Fundación comunique el resultado de este trámite.

Los profesionales sin titulación universitaria que sean admitidos recibirán un certificado de haber cursado el Título Propio en lugar de un Título de Máster, de Diploma de Especialización o de Diploma de Posgrado. Para asegurar que el alumno que acceda por esta vía conoce y acepta este hecho, se le podrá pedir que firme un documento complementario.

La solicitud de matrícula solamente se hará efectiva haciendo llegar la documentación antes indicada a la Fundación, por cualquiera de sus vías de comunicación.

La matrícula se materializa formalmente una vez abonado el importe íntegro de la matrícula en el plazo de 21 días naturales desde el comienzo del Título Propio, adquiriendo con ello la condición de alumno de la Universidad de Granada. La entrega de la documentación de inscripción y el pago de inscripción no supone adquirir esta condición de alumno/a, ni genera derechos al respecto.

La Fundación, una vez iniciado el Título Propio, no realizará devolución alguna del importe de inscripción o de matrícula.

En la normativa de la Fundación sobre acciones formativas se especifican las condiciones aplicables a las mismas.

Las partes pactan que las cuestiones litigiosas que pudieran surgir se someterán a los Tribunales y Juzgados de Granada capital o a los que en derecho proceda.

Entidades participantes:
Organiza:

Propone:

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD

Colabora:

AGENCIA TRIBUTARIA

GUARDIA CIVIL

Dirige:

JUAN MIGUEL DEL CID GÓMEZ. PROFESOR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD. UNIVERSIDAD DE GRANADA.

Observaciones:
La Escuela Internacional de Posgrado y la Fundación General Universidad de Granada se reservan el derecho de no celebrar el presente curso si no se alcanzara el número mínimo de alumnos necesarios para su adecuado desarrollo. Asimismo, se podrán modificar las fechas y el horario de celebración, parte del profesorado o el lugar de impartición en el caso de que acaecieran circunstancias no previstas y que imposibilitaran el cumplimiento de las condiciones de celebración.
Más información:

Área de Formación y Empleo
Fundación General Universidad de Granada

Centro de Transferencia Tecnológica. Planta 1ª
Gran Vía de Colón, 48, 18071 - Granada
958 24 83 79 | 958 24 13 39
posgrados@fundacionugr.es

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Normativa de la Fundación sobre Acciones Formativas:

A continuación se puede consultar la normativa aplicable a las acciones formativas gestionadas por la Fundación.

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